保定新闻>>区县聚焦>>

河北顺平县警方打掉一“跑分平台”犯罪团伙 涉案资金达30亿元

2020-06-03 20:14:13 来源:河北新闻网
进入移动版,省流量,体验好

河北新闻网6月3日讯(通讯员刘志、王春辉 河北日报记者徐华)今天,从河北省保定市公安局获悉,顺平县警方近日打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,涉案资金达30亿元,冻结涉案金额6800余万元,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个。

2月20日,顺平县警方接群众举报后,在一居民区内将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。在现场,办案民警发现了70余部手机及大量银行卡。“普通人怎么会有这么多手机和银行卡?”这不禁引起了办案民警的注意,并将案情进行上报。

保定市公安机关对此案件高度重视,将其列为全市“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件,并组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。

然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点,他们为干扰公安机关侦查,在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,这给取证工作增加了不少阻力。办案民警迎难而上,通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

5月20日,专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动,分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城,将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获。5月24日,办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人11名,缴获记账本22本、银行卡234张;冻结银行账户5600余个、冻结涉案资金6800余万元。

经查,该犯罪团伙通过“赌客(又称“金主”)——平台会员——跑分平台——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,在平台上发布资金流转订单,“跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,来钱快、回报高,吸引了不少“赌客”投身其中,涉案资金超30亿元元,形成极大的社会安全隐患。

目前,以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提示,要注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

来源:河北新闻网
责任编辑:孔思远
更多精彩内容请关注
			河北新闻网
			官方微信
			
			河北日报
			客户端
			

相关新闻

电子报
立即打开
网站首页 我要评论 分享文章 回到顶部